По Договору с нашим Клиентом оплатили за него расходы (возмещаемые), которые по договору он нам возместит.
После проведения платежа (за 3-е лицо) на символическую сумму 5000 руб., Банк нам выставил требование по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", о предоставлении пакета документов в срок:
заверенных в установленном порядке копии документов/ сведения, подтверждающие, что (ООО "ЭЛЕГИЯ") действует к выгоде другого лица;
сведения о лице, к выгоде которого действует (ООО "ЭЛЕГИЯ"), заполнив формы документов, размещенные на официальном сайте Банка.
Так же в запросе далее следует текст: В случае если Вы являетесь лицом, указанным в ст. 5, 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Федеральный закон), просим подтвердить в произвольной письменной форме, что лицо, к выгоде которого Вы действуете, является Вашим клиентом. В случае отсутствия выгодоприобретателя по вышеуказанной операции просим Вас уведомить об этом Банк в письменной форме в указанный выше срок. В дальнейшем при совершении операций к выгоде лиц, о которых Вы не сообщили Банку, просим Вас в аналогичном порядке предоставлять сведения и документы не позднее дня совершения банковской операции или иной сделки. Также информируем Вас, что согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона клиенты обязаны представлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях. С уважением, БАНК
Теперь в случае оплаты за 3-х лиц Компания, до совершения операции по р/с , должна заранее уведомить банк о проведения данной операции и предоставить сведения и документы не позднее дня совершения банковской операции или иной сделки.
Будьте готовы к оправдыванию перед банком за произведенные расходы!
Надеемся, наш опыт для вас оказался полезен.
Предупрежден – значит вооружен!
После проведения платежа (за 3-е лицо) на символическую сумму 5000 руб., Банк нам выставил требование по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", о предоставлении пакета документов в срок:
заверенных в установленном порядке копии документов/ сведения, подтверждающие, что (ООО "ЭЛЕГИЯ") действует к выгоде другого лица;
сведения о лице, к выгоде которого действует (ООО "ЭЛЕГИЯ"), заполнив формы документов, размещенные на официальном сайте Банка.
Так же в запросе далее следует текст: В случае если Вы являетесь лицом, указанным в ст. 5, 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Федеральный закон), просим подтвердить в произвольной письменной форме, что лицо, к выгоде которого Вы действуете, является Вашим клиентом. В случае отсутствия выгодоприобретателя по вышеуказанной операции просим Вас уведомить об этом Банк в письменной форме в указанный выше срок. В дальнейшем при совершении операций к выгоде лиц, о которых Вы не сообщили Банку, просим Вас в аналогичном порядке предоставлять сведения и документы не позднее дня совершения банковской операции или иной сделки. Также информируем Вас, что согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона клиенты обязаны представлять кредитным организациям информацию, необходимую для исполнения Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях. С уважением, БАНК
Теперь в случае оплаты за 3-х лиц Компания, до совершения операции по р/с , должна заранее уведомить банк о проведения данной операции и предоставить сведения и документы не позднее дня совершения банковской операции или иной сделки.
Будьте готовы к оправдыванию перед банком за произведенные расходы!
Надеемся, наш опыт для вас оказался полезен.
Предупрежден – значит вооружен!